A jelenlegi információk szerint a csalás abból állt, hogy egy budaörsi telephellyel rendelkező vállalkozás külföldről szerzett be tejet, melyet más cégek révén értékesítettek különféle hipermarketeknek. Mivel a terméket áfával terhelten adták tovább, ám adót nem fizettek utána, így a számítások szerint akár egymilliárd forinttal is becsaphatták az államot.

Kevesebb mint egy év alatt egymilliárd forintosnál nagyobb áfahiányt halmozott fel a bűnszervezet, amelynek négy tagját decemberben fogták el a NAV pénzügyi nyomozói, akik mintegy 280 millió forint értékben zároltak magyar és szlovák bankszámlákat, készpénzt, ingatlanokat és gépjárműveket.

A bűncselekmény-sorozat eddig azonosított és elfogott szereplőit különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. A Szolnoki Járásbíróság az ügyben három férfi előzetes letartóztatását és egy nő házi őrizetét rendelte el.