Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy aranykereskedelemmel foglalkozó budapesti bűnszervezet tagjai és a hozzájuk kapcsolódó további gyanúsítottak ellen, akik fiktív számlázási láncon keresztül 2017 és 2020 között 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A vádhatóság szerint egy 49 éves férfi volt a cég ügyvezetője, amelyen keresztül aranyárut – tört aranyat, aranytömböt, illetve arany ékszereket – szerzett be, majd azokat beolvasztás, vegyi tisztítás és tömbösítés után belföldön értékesítette.

A cég vezetője később a testvére lett, de továbbra is a férfi irányította ténylegesen a társaságot.

Durván kifosztották a befektetőket, a rendőrség próbálja visszaszerezni a megtakarításokat

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől. Bővebben >>>

Profi számlacsalással fedezte az aranyüzletet

A férfi a cége alá egy többszintű számlázási láncolatot szervezett, amelynek kizárólagos célja az volt, hogy azt a látszatot keltse, az aranyárut a cég belföldön szerezte be, így erre hivatkozva az áfafizetési kötelezettséget – jogosulatlanul – csökkentse.

A számlázási láncolatba bevont – időszakosan párhuzamosan is működő, illetve pár havonta változtatott – gazdasági társaságok valójában nem kereskedtek arannyal, szerepük csak a számlakiállításra korlátozódott.

Ezek a cégek áfabevallásokat egyáltalán nem vagy csak adóminimalizáló tartalommal nyújtottak be, így

végső soron a felmerülő adóterhet senki nem fizette meg, a magyar állami költségvetés ettől a bevételtől elesett.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 22 emberrel szemben – köztük 6 stróman ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt – emelt vádat.

Dúskál az aranyban Magyarország, 38. helyen vagyunk a világranglistán

Aranyat évszázadok óta vásárolnak az emberek és intézmények tartalékolás, befektetés céljából, amely alól nem kivételek a jegybankok sem. A központi bankokra ugyanakkor nagyobb felelősség hárul, mivel azok az országuk számára képeznek és tartanak fenn tartalékot. A világ jegybankjai összesen 35 682,2 tonna – aranyat tartalékolnak az Arany Világtanács legfrissebb adatai szerint. Ez felér közel 6000 hím, felnőtt elefánt súlyával vagy 1115 négytengelyes kamion össztömegével. Bővebben >>>