Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy aranykereskedelemmel foglalkozó budapesti bűnszervezet tagjai és a hozzájuk kapcsolódó további gyanúsítottak ellen, akik fiktív számlázási láncon keresztül 2017 és 2020 között 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
A vádhatóság szerint egy 49 éves férfi volt a cég ügyvezetője, amelyen keresztül aranyárut – tört aranyat, aranytömböt, illetve arany ékszereket – szerzett be, majd azokat beolvasztás, vegyi tisztítás és tömbösítés után belföldön értékesítette.
A cég vezetője később a testvére lett, de továbbra is a férfi irányította ténylegesen a társaságot.
Durván kifosztották a befektetőket, a rendőrség próbálja visszaszerezni a megtakarításokat
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől. Bővebben >>>Profi számlacsalással fedezte az aranyüzletet
A férfi a cége alá egy többszintű számlázási láncolatot szervezett, amelynek kizárólagos célja az volt, hogy azt a látszatot keltse, az aranyárut a cég belföldön szerezte be, így erre hivatkozva az áfafizetési kötelezettséget – jogosulatlanul – csökkentse.
A számlázási láncolatba bevont – időszakosan párhuzamosan is működő, illetve pár havonta változtatott – gazdasági társaságok valójában nem kereskedtek arannyal, szerepük csak a számlakiállításra korlátozódott.
Ezek a cégek áfabevallásokat egyáltalán nem vagy csak adóminimalizáló tartalommal nyújtottak be, így
végső soron a felmerülő adóterhet senki nem fizette meg, a magyar állami költségvetés ettől a bevételtől elesett.
A Fővárosi Főügyészség az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 22 emberrel szemben – köztük 6 stróman ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt – emelt vádat.