Már fel volt készülve az esetleges lebukásra az elkövető. Hamis szlovák igazolványt és nagy köteg pénzt is tartott magánál a szökésre készülve – írja az Index.
Egy kedvelt mobiltelefon-típust is eladásra kínált az informatikai termékek értékesítésével foglalkozó, internetes webáruházat működtető budapesti férfi. A Google keresőben a hivatalos márkaforgalmazót is lekörözve, az első találati helyen jelent meg az elkövetőhöz köthető cég.
A tisztességes piaci szereplőkkel szembeni versenyelőnyét a milliárdos bevételét terhelő áfafizetési kötelezettség elkerülésével érte el
− tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményében.
A vevői értékelések alapján vezető közismert weboldal mögött hamis személyek nevére alapított bukócégek álltak, ám az irányítás mindvégig a férfi kezében maradt. Az elkövetői kör a készpénzben történő fizetést részesítette előnyben, hogy a tényleges bevételt eltitkolja.
A vevőknek felárat kellett fizetni, ha bankkártyával akarták kiegyenlíteni a számlát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozását is megnehezítette a csaló
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal észak-alföldi pénzügyi nyomozói pénzügyőr járőrök és IT szakemberek támogatásával számolták fel a csalárd tevékenységet. A költségvetést ért vagyoni hátrány megtérítése érdekében készpénzt és megközelítőleg 250 darab elektronikai eszközt foglaltak le a nyomozók 100 millió forintot meghaladó értékben, köztük a kiszállításra váró legújabb típusú mobiltelefonokkal.
Az elkövető az akció során azonban folyamatosan akadályozta az eljáró szakemberek munkáját. Szóbeli kommunikációját teljesen beszüntette, egy papírfecnire írta le a nyomozóknak, hogy nem hajlandó megszólalni. Titkos irodáját megpróbálta áramtalanítani, és az ott működő számítógépeket elérhetetlenné igyekezett tenni, sikertelenül, ugyanis a döntő bizonyítékokat lementették a szakemberek.
A kutatások alkalmával a férfi elmaszkírozott fotójával és fiktív adatokkal kiállított szlovák személyi igazolvány is előkerült, amely okirat vizsgálata a további eljárás része lesz. A felhalmozott készpénz, illetve a feltehetően hamis igazolvány is arra enged következtetni, hogy a férfi számított a lebukásra és felkészült a bűnüldöző szervek előli menekülésre.
A gyanúsított 100 millió forint vagyoni hátrányt okozott a hazai költségvetésnek, így ellene különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt indult nyomozás. Letartóztatását a Nyíregyházi Járásbíróság elrendelte, elmarasztaló ítélet esetén akár 10 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.
100 éves bácsi miatt került kézre az unokázós csaló
Egy férfi - annak ellenére, hogy sem írni, sem olvasni nem tud - Magyarország egyik legnagyobb bűnszervezetét irányította. A kazincbarcikai bűnöző Londonból hajtott végre úgynevezett unokázós csalásokat, amelyek célja a idős emberek átverése volt.Bővebben--->