Az MNB 43 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a CreditLure Kft.-re, mivel az engedély nélkül gyűjtött visszafizetendő pénzeszközöket az ügyfeleitől, emellett jogosulatlan pénzügyi közvetítői (alkuszi) tevékenységet is végzett. A társaság – amellyel szemben már korábban is fellépett a jegybank – törvénysértő tevékenységeit „mediációnak”, illetve „pénzkezelésnek” nevezte, írja közleményében a Magyar Nemezeti Bank.
Szerző(k): Szabó DánielA fogyasztóvédelmi hatóság november 14-ig nem bírságolja a kereskedőket, ha hiányosságot tár fel a tojásra és a burgonyára kiterjesztett hatósági ár szabályozásának végrehajtásában - derül ki az igazságügyi tárca közleményéből. Ugyanakkor a boltosoknak a türelmi idő alatt is hatósági áron kell árusítaniuk az ennek hatálya alá tartozó élelmiszereket.
Szerző(k): Domokos ErikaKözel 16 millió forintos bírságot kapott az Equilor befektetési cég a jegybanktól, amiért bizonyos ügyfeleknél nem tett eleget az előzetes tájékozódási kötelezettségének, illetve egyes embereknek nem megfelelő eszközöket ajánlottak. A társaságnál adatszolgáltatási hiányosságokat is találtak.
Szerző(k): Szabó DánielEgy közösségi oldalon Elf Bart hirdetőre csaptak le a NAV ellenőrök úgy, hogy rendeltek tőle ilyen - illegális - elektromos, ízesített e-cigarettákat. Az eladó lakásán több mint félezer Elf Bart találtak. Az illegális áru piaci értéke négymillió forint.
Szerző(k): Domokos ErikaSzerdán teheti közzé az Európai Bizottság sajtóinformációk szerint azt a javaslatot, amely alapján módosítanák a tagállamok adósságcsökkentésére vonatkozó szabályokat. Bizonyos területeken nagyobb szabadságot hagynának az érintetteknek, más szempontból viszont komolyabb szankciókat és bírságokat is belengettek.
Szerző(k): Csernik-Varga AdriennAz MNB felügyeleti vizsgálata során 32 millió forint bírságot szabott ki a Polgári Bankra többek között vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, értékvesztés számítási, informatikai, adatszolgáltatási, illetve betétbiztosítási hiányosságok miatt és kötelezte a hitelintézetet a jogsértések megszüntetésére.
Szerző(k): Herman BernadettA pénzügyi felügyelet által pénteken letiltott Falcon cégcsoport mögött Sólyom Sándor üzletember állt, akit már az 1990-es években csalással, hűtlen kezeléssel vádoltak, emberrablási ügybe is belekeveredett, majd prostitúcióból származó pénzt mosott tisztára a hatóságok szerint futballklubján keresztül. Az egyik ügyfele szerint viszont tisztességes és ártatlan.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re egyebek közt a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezési gyakorlat, a monitoring és behajtási tevékenység kapcsán feltárt – részben régebb óta fennálló, ismétlődő – problémák miatt.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
