Megugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon. Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK - írja a Zoom.hu.
Szerző(k): K. Kiss GergelyDonald Trump amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte szerdán egy hírhedt bűnbanda megfékezésére.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanA Vatikáni Bank (IOR) nevében kötött hamis szerződéseket egy spanyol bűnszövetkezet, amelynek négy tagját őrizetbe vették a hatóságok - közölte a spanyol rendőrség pénteken.
Szerző(k): Szepesi AnitaA Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
Szerző(k): Domokos LászlóAz egyik legveszélyesebb nemzetközi bűnbanda több mint 200 tagját tartóztatták le csütörtökön az Egyesült Államok több államában.
Szerző(k): Domokos LászlóNégy és fél milliárd forintos költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolat vezetőivel szemben - közölte Kuperczkó Adrienn, az igazgatóság sajtóreferense az MTI-vel.
Szerző(k): Domokos ErikaÚjabb szórakozóhelyet számoltak fel a belvárosi rendőrök túlszámlázás miatt - írja a Police.hu.
Szerző(k): Szász PéterA Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség bűnszervezetben elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat összesen nyolc személlyel, köztük három rendőrrel szemben - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
Szerző(k): Domokos LászlóLányokat futtató bűnszervezetet számolt fel a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata az MTI-vel.
Szerző(k): Domokos László
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
