Uniós pályázati pénzek sikkasztásával bukott le három férfi Szegeden, akiket pénzmosás és költségvetési csalás miatt ítéltek el jogerősen.
Szerző(k): Varga CsengeNagy értékű mobiltelefonokkal üzletelő bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás, a gyanú szerint a csoport tagjai több mint 3 milliárd forint áfát csaltak el, a hatóságok tíz ember letartóztatását kezdeményezték - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.
Szerző(k): Horváth TiborGyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetőivel és a velük kapcsolatban álló orvosokkal szemben indítottak eljárást bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.
Szerző(k): Varga CsengeŐrizetbe vették egy dél-alföldi benzinkút üzemeltetőjét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, mert hatósági áras üzemanyaggal csalt.
Szerző(k): Bereznay IstvánA bűnszervezet tagjai három év alatt több mint 1 milliárd forint áfát csaltak uniós „postaláda” cégek segítségével, melyek nem végeztek valós üzleti tevékenységet, kizárólag a továbbszámlázó szerepét töltötték be. A nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat is zároltak.
Szerző(k): Nagy MartinA Czeglédy Csaba DK-s politikus vezetése alatt állt, jelenleg költségvetési csalási ügyben érintett Human Operator Zrt. két nagy értékű, Széll Kálmán téri ingatlanát hirdette meg eladásra a cég felszámolója, összesen nettó 414 millió forintért. Az egykor munkaközvetítéssel foglalkozó cég kiemelt figyelmet élvez: három és fél év után az állami felszámolóra cserélték a korábban kijelölt felszámolót.
Szerző(k): Domokos ErikaEgy debreceni szállodában fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt a magyar férfit, aki a Dubajból érkezett csempészcigi továbbszállítását koordinálta Európába. Az autóalkatrészek közé rejtett kétmilliárdos szállítmányt a debreceni repülőtéren szúrta ki a NAV. A nagy lábon élő magyar elkövető házában 300 millió forintnyi devizát, hét luxusautót és 49 karórát is lefoglaltak.
Szerző(k): Domokos ErikaA Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy bűnszervezet tagjai és az elkövetéshez köthető strómanok, valamint beszervezőik ellen, akik a vád szerint szervezetten, céghálózaton keresztül csalták el az áfát, amivel 3 év alatt összesen 2,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
Szerző(k): Molnár CsabaCombos, 8 milliárd forintos kárt okozott egy bűnszervezet, amely egy bejegyzett egyház alá tartozó szervezeteken keresztül szociális konyhákat és idősotthonokat működtetett - adta hírül a NAV. Lapinformáció szerint a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó, békéscsabai központú Közösségi Misszió vezetői is érintettek az ügyben.
Szerző(k): Csernátony Csaba
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
