Hűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás miatt tizennyolc ember ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség.
Szerző(k): Zádori BenceMegint letartóztattak egy nagyhalat, aki amerikai mikroelektronikával látta el az orosz hadiipart. Ezúttal amerikai kérésre történt a letartóztatás.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsA bank többek között a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban is súlyos hibákat követett el.
Szerző(k): Fogarasi KittiTörvénymódosítást nyújt be az LMP, hogy a magántőkealapokra is vonatkozzon az adatközzétételi kötelezettség,
Szerző(k): EconomxMár 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől.
Szerző(k): Varga CsengeHarmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt. A pénzmosásra használt bankszámlák mögött meghúzódó strómanokra és egy őket beszervező férfira csaptak le a rendőrök: egy nap alatt országszerte 30 helyszínen 150 nyomozó kopogtatott a gyanúsítottak ajtaján.
Szerző(k): Varga CsengeNem kell retorziótól tartania annak, aki a hazai cégek zöménél idén bevezetendő visszaélés-bejelentő rendszerben jogsértésre, gyanús esetekre hívja fel a figyelmet. Rengeteg vállalkozás érintett az új Panasztörvény kötelezettségével, amelyre időben fel kell készülni. Anonim módon figyel a „Nagy Testvér”.
Szerző(k): EconomxPénzmosásért ítélt el egy asszonyt a Szekszárdi Törvényszék. A két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetést azért kapta, mert egy állítólagos ghánai kórház építésére kért adományok eljuttatásában működött közre. Tevékenységével akkor sem hagyott fel, amikor az adománygyűjtés ügyében csalás miatt eljárás indult, és még csak tanúként hallgatták meg.
Szerző(k): EconomxLemondtak tisztségeikről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökségének tagjai. A távozók között van a közel másfél éve raboskodó Schadl György elnök is.
Szerző(k): Horváth Tibor
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
