Uniós pályázati pénzek sikkasztásával bukott le három férfi Szegeden, akiket pénzmosás és költségvetési csalás miatt ítéltek el jogerősen.
Szerző(k): Varga CsengeTöbb százmillió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében.
Szerző(k): Drávucz PéterMég ebben a hónapban megszülethet a kriptoeszközök piacairól szóló új európai rendelet (MICA) – mondta el a napi.hu – nak Pajor Dávid ügyvéd, a PwD Consulting szakértője. A rendeletnek köszönhetően a piaci szereplők lényegesen tisztázottabb jogi környezetben tevékenykedhetnek a jövőben.
Szerző(k): Drávucz PéterMeghosszabbították a korrupcióval vádolt Eva Kaili és Marc Tarabella fogva tartását. Januárban is így döntöttek, mert tartottak a szökéstől.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsA svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) egy tucat bank ellen folytatott vizsgálatot, és két bankkal szemben végrehajtási eljárást indított a Riad Salameh, a libanoni központi bank hosszú ideje hivatalban lévő vezetője ellen felhozott korrupciós vádakkal kapcsolatban – közölték hétfőn.
Szerző(k): Horváth TiborNemzetközi együttműködéssel fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsNem kis felfordulást okozott a készpénzreform az afrikai országban. A fizetési műveletek összeomlottak, mert kivonták a forgalomból a régi bankjegyeket anélkül, hogy időben újakat helyezett volna forgalomba a központi bank.
Szerző(k): Economx, Horváth TiborA 2015-ös párizsi terrortámadások kulcsfigurájának, Salah Abdeslamnak a volt ügyvédje veszi át Eva Kaili görög európai parlamenti képviselő védelmét az Európai Parlamentben feltételezett korrupciós vizsgálatban.Kaili korábbi ügyvédje, André Risopoulos megerősítette, hogy már nem ő kezeli Kaili aktáját.
Szerző(k): Horváth TiborElőzetes letartóztatásba helyezték Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselőt, és vádat emeltek ellene.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
