Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.
Szerző(k): Herman BernadettAz Egyesült Államok képviselőháza módosította a banktitokról szóló törvényt, hogy csapást mérjen a pénzmosodákra és az oligarchákra. Sokkal nagyobb átláthatóságot várnak el a vállalatoktól, ügyvédektől, ami lehetővé teszi az amerikai hatóságoknak, hogy a lehető leghatékonyabban csapjanak le a nem tisztességes jövedelmekre. A szankcionált orosz oligarchák mellett minden pénzember célkeresztbe kerülhet.
Szerző(k): Szabó DánielA vád szerint a középkorú férfiak 100 millió forintot moshattak tisztára a Magyarországon nyitott bankszámláikkal. Az elkövetők több ismeretlen tettessel is összedolgoztak, és más külföldieket is rászedtek pénzük tisztára mosásához.
Szerző(k): Sasvári MarcellA magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából
Szerző(k): Herman BernadettSegít a mindennapi pénzügyi döntésekben a Napi.hu. A Financiológus rovatban olvasói leveleket válaszolunk meg, a lapunk csapata és külső szakértők tudását felhasználva. Írjon nekünk bizalommal a [email protected] címre!
Szerző(k): Herman BernadettAz indiai hatóságok szombaton közölték, hogy 725 millió dollárt (260 milliárd forintot) inkasszóztak a kínai Xiaomi helyi bankszámláiról, miután egy vizsgálat megállapította, hogy az okostelefon-gyártó illegális átutalásokat eszközölt külföldi jogalanyoknak, amelyeket jogdíjfizetésnek álcázott.
Szerző(k): Szabó DánielA szövetségi rendőrség azután tartott vizsgálatot a Deutsche Bank székhelyén, hogy a bank pénzmosás-gyanús tranzakciókról értesítette a hatóságokat - adta hírül a Reuters.
Szerző(k): Ambrus-Nagy BoglárkaAz Európai Unió törvényhozói csütörtökön a bitcoin és más kriptovaluták átutalására vonatkozó szigorúbb szabályozás kialakításáról döntöttek, ami a legújabb jele annak, hogy a szabályozók bekeményítenek az alig szabályozott szektorral szemben.
Szerző(k): Szabó DánielA Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszbeszerzési per új fejezetéhez érkezett: a vád szerint 700 millió forintos korrupciós ügy tanúvallomásai alapján a bíró indokoltnak látta Bánki Erik parlamenti képviselő beidézését.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
