A Jukosz csődbe ment olajvállalat ügyében döntött az amszterdami törvényszék.
Szerző(k): Gulyas ÁbelBírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt az MNB. A CIB Bank azonban mindenben megfelelt.
Szerző(k): EconomxAz elkövetők a cselekményükkel több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget. 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség.
Szerző(k): Horváth TiborAz Európai Parlamentet súlyosan érintő korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottjának jogi képviselője szerint a szociáldemokrata görög politikus börtönbe kerülhet, ha továbbra is beszél az ügyről a médiának.
Szerző(k): Horváth TiborAz európai kokaineladásból befolyt pénzeket nálunk gyűjtötték össze, és mosták tisztára. Az ügynek 19 magyar érintettje van.
Szerző(k): EconomxA cég alapítója, Changpeng Zhao lemondott, helyét Richard Teng, a Binance korábbi globális regionális piacokért felelős vezetője veszi át a vezérigazgatói poszton.
Szerző(k): Horváth TiborChangpeng Zhao amellett, hogy távozik az általa létrehozott cég vezérigazgatói posztjáról, 50 millió dolláros pénzbírságot is fizet. Elismerte a pénzmosási szabályok megsértését is.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsJogi megállapodás vethet véget a határokon átnyúló pénzátutalással kapcsolatos hosszas várakozásnak. A napokig tartó késések helyett hamarosan másodperceken belül érkezhetnek a pénzek a bankszámlákra az euórpai országok között.
Szerző(k): EconomxA Karcagi Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az autócsalási ügyben, melynek 90 vádlottja van. Az ítélet azonban még nem jogerős.
Szerző(k): Zádori Bence