Négy magyar bank érintettségét mutatták ki a néhány hete kipattant nemzetközi pénzmosási botrányban. A kiszivárgott iratok szerint Tanzániától Indián át Oroszországig történtek gyanús pénzmozgások magyarországi számlákról.
Szerző(k): Herman BernadettAz amerikai pénzügyminisztériumtól több ezer olyan akta szivárgott ki, amelyek a nagybankok pénzmosás elleni törvényekhez kapcsolódó jelentéseit tartalmazta. Kiderült, a nagybankok simán utaltak tovább olyan gyanús összegeket, amelyek korrupcióból és más illegális tevékenységekből származhattak, az erről szóló jelentéseket pedig csak elképesztő késéssel adogatták le.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásAz MNB 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-re és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen. Az ügy kapcsán az MNB már tavaly figyelmeztette a fogyasztókat és büntetőfeljelentést is tett.
Szerző(k): Herman BernadettFelmentette pozíciójából Obadiah Moyo egészségügyi minisztert Emmerson Mnangagwa zimbabwei miniszter. A gyanú szerint a politikus 60 millió dollárnyi koronavírus elleni védőfelszerelést szerzett be trükkösen, a nyereség egy részét pedig egy magyar cégen keresztül mosták volna tisztára.
Szerző(k): Szabó DánielAz MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, s többször elmulasztották a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzéseik megtartását.
Szerző(k): Herman BernadettA trükkjük az volt, hogy bejutottak külföldi cégek levelezőrendszereibe, ahol megtévesztő fizetési követelésekkel álltak elő. A bíróság tárgyalás nélkül ítélhette el őket.
Szerző(k): Szabó DánielAz MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.
Szerző(k): Herman BernadettAz Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.
Szerző(k): Szász PéterÉrtékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
