Ferenc pápa Erdélybe látogatott, de a csíksomlyói búcsúra nem ment el. Az állam bevezette a csodafegyverét, ami már az első hetekben százmilliárdokat mozgatott meg, elnapolták a pénzmosás elleni intézkedéseket, kiemelték a Hableány roncsát. Donald Trump pedig majdnem háborút indított Irán ellen. Ezek történtek 2019 júniusában.
Szerző(k): Szabó DánielMálta ugyan csak az elmúlt napokban került a média figyelmének középpontjába, miután Joseph Muscat miniszterelnök bejelentette lemondását, a háttérében azonban egy évtizedek óta rothadó állam, egy a korrupcióra épülő és a gyilkosságoktól sem visszariadó oligarcharendszer szétfoszlása áll.
Szerző(k): Komócsin SándorA kaszinós cégtulajdonosoknak is büntetlen előéletűnek és megbízhatónak kell lennie, valamint a jó üzleti hírnév is feltétel lesz a pénzügyminiszter által jegyzett törvénymódosító javaslat szerint. Úgy tűnik, néhány kaszinós bajban lehet.
Szerző(k): Vég MártonPénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban - közölte Pirger Csaba a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.
Szerző(k): Szabó DánielMa lejár az adategyeztetés határideje; október 31-ig kell adataikat egyeztetniük azoknak a banki, biztosítói, nyugdíjpénztári ügyfeleknek, akiket erről szolgáltatójuk értesített. Adategyeztetés hiányában novembertől a banki ügyfelek például nem kezdeményezhetnek új tranzakciót a számlájukon, egészen addig, amíg nem tesznek eleget egyeztetési kötelezettségüknek - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielOktóber 31-ig kell azonosítaniuk magukat a pénzmosás elleni törvények értelmében a bankszámlával rendelkező ügyfeleknek. A folyamat jól halad, a kisvállalatok veszik a leglazábban a szabályt.
Szerző(k): Herman BernadettA takarékok ügyfelei közül csaknem 100 ezren nem azonosították még magukat - mondta Vida József, a Takarék csoport elnöke a Piac és Profitnak.
Szerző(k): Herman BernadettVizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen, a pénzintézet állítólag nem járt el kellő gondossággal az ügyfelek átvilágítása során, nem tett bejelentést bizonyos gyanús tranzakciókról - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielA kijevi Pecserszk kerületi bíróság zár alá helyezte Petro Porosenko ukrán exállamfő egyik volt gyárának minden ingatlanát és vállalati jogát - hozta nyilvánosságra kedden Andrij Portnov, a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök egykori hivatalvezető-helyettese az MTI szerint.
Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
