Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizs közeli Levallois-Perret polgármesterét. Az adócsalás miatt elítélt városvezető azonnali elzárását is elrendelte a párizsi büntetőbíróság - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaMegtévesztő e-maillel kicsalt összeget vett fel egy férfi egy céges bankszámláról; a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene.
Szerző(k): Domokos ErikaA korábbinál sokkal több bejelentét kapott az adóhatóság pénzmosás elleni irodája. Volt olyan pénzintézet, amely majdnem háromezer ügyben kereste meg a NAV-ot. Ehhez képest csak 221 tranzakciót függesztettek fel.
Szerző(k): Komócsin SándorA Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy bűnszervezet 9 tagjával szemben. Ők és az ügy további 15 vádlottja pályázati források megszerzése érdekében fiktív számlaláncot működtettek és túlárazott szolgáltatásokról kiállított fiktív számlák felhasználásával nemcsak támogatásokhoz jutottak hozzá csalárd módon, de az áfa kötelezettségüket is jogosulatlanul csökkentették - írta közleményében a megyei főügyészség.
Szerző(k): Domokos ErikaSteve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielA kiskorúak védelmében kell a banki adategyeztetés - tudta meg az MNB-tól a 24.hu.
Szerző(k): Domokos ErikaA magyar kormány létrehozza szeptember 1-jétől a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében - derül ki a friss Magyar Közlönyből.
Szerző(k): Domokos LászlóA hitelintézetek ügyfelei az eredeti határidő végére nagyrészt azonosították magukat. A számláikat aktívan használók nagy része felkereste a bankját, a cégek többsége is így tett.
Szerző(k): Herman BernadettJúnius 26-án lejár a határidő, aki addig nem azonosítja magát, annak zárolhatják a bankszámláját. A bankok mellett a biztosítóknál is azonosítaniuk kell magukat az ügyfeleknek, ezt a legtöbb pénzügyi intézménynél postán vagy emailben is lehet intézni.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
