Még mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak, márpedig június 26-ig ezeket pótolni kell, mert június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaJúnius végéig minden banki ügyfélnek fel kell keresnie a pénzintézetét egy átvilágításnak is nevezett azonosítás miatt, amelyben nyilatkozik adatai valóságtartalmáról, valamint arról, hogy közszereplőnek minősül-e - írja az MTI a Magyar Hírlap csütörtöki cikke alapján.
Szerző(k): Szabó DánielCsupán három hetük maradt a pénzintézetek vállalkozói ügyfeleinek, hogy megtegyék tényleges tulajdonosi nyilatkozatukat. A határidő lejárta után, akiknek a nyilatkozata nem érkezett be a számlavezető fiókba, vagy a banki kapcsolattartóhoz, nem fogják tudni igénybe venni a banki szolgáltatásokat - hívta fel a figyelmet az OTP Bank.
Szerző(k): Domokos LászlóIllegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott - tette közzé péntek reggel a police.hu oldalon az Országos Rendőr-főkapitányság.
Szerző(k): Szabó DánielKét szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet - adta hírül az ORFK.
Szerző(k): Domokos LászlóHatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a Respekt című cseh hetilap.
Szerző(k): K. Kiss GergelyIdősektől csalt ki vonalas telefonon összesen 1,5 millió forintot az a férfi, aki a Szerencsejáték Zrt. nevében nyereményadót kért az áldozataitól egy tárgynyereményért cserébe.
Szerző(k): Vég MártonAz amerikai pénzügyminisztérium büntetőintézkedéseket hozott egy libanoni pénzmosó hálózat ellen, amely az Egyesült Államok által terrorszervezetnek nyilvánított libanoni Hezbollah szervezetet segítette - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielA tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell. Az MNB közzétette a bankok számára ajánlásait.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
