A svéd és az észt pénzügyi felügyelet közösen vizsgálja az egyik svéd televízió által ismertetett dokumentumokat, amelyek arra utalhatnak, hogy pénzmosásba keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank.
Szerző(k): Szász PéterPénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén szerdán.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaEgy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAlig 20 milliárd forintnyi kamatadó folyt be 2017-ben az államhoz, ami nem csoda, miután a bankok alig fizetnek már kamatot. Árfolyamnyereségadó sok folyt be, hiszen a tőzsde száguldott, a 2018-as adóévben viszont a kisbefektetők buktak a részvénypiacon.
Szerző(k): Herman BernadettBrüsszel arra készül, hogy felszólítsa az EU tagállamait, szigorítsák az ellenőrzést az úgynevezett "Arany Vízum" programokkal kapcsolatban. Ezek a programok, amelynek magyar megfelelője a Letelepedési Kötvényprogram volt, ugyanis szerintük megnyitják az utat az Európai Unióban a pénzmosás, a korrupció és a szervezett bűnözés előtt. Brüsszel erőteljesebben is felléphetett volna, de nem használja ki a lehetőséget.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásHarmadik éve zajlik a vád szerint 32 ezer károsultnak 77 milliárd forint kárt okozott, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és csalás miatt indult büntetőeljárás Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestor-cégcsoport csődje kapcsán - számolt be a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos LászlóElső ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság - jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája.
Szerző(k): Domokos LászlóA Pénzügyi Ipari Szabályozó Hatóság (FINRA) a Morgan Stanley amerikai brókercégére 10 millió dollárt szabott ki szerdán a cég pénzmosás elleni programjának hiányosságai miatt.
Szerző(k): Szabó DánielRendőrök és ügyészek razziáztak a legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mert azt gyanítják, hogy a cég pár dolgozója bűnözők pénzét segített tisztára mosni - írja a BBC alapján az Index.
Szerző(k): Dzindzisz Sztefan
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
