Kolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere hétfőn kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken - adta hírül az MTI.
Szerző(k): Domokos ErikaBill Browder, a Hermitage Capital Management befektetési alap vezetője szerdán Helsinikben közölte, hogy pénzmosás miatt keresetet adott be a legnagyobb észak-európai bank, a Nordea ellen Dániában, Norvégiában és Svédországban, korábbi könyvvizsgálója, Szergej Magnyitszkij ügyével kapcsolatban - írta az Infostart.hu az MTI híre alapján.
Szerző(k): Domokos LászlóAz Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanA mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanA Moody's pénteken stabilról negatívra rontotta a pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank felső középkategóriájú "A1" adósi besorolásának a kilátását
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaA dániai pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít a legnagyobb dániai banknál, a pénzmosási botrányba keveredett Danske Banknál - írja az MTI.
Szerző(k): Szász PéterKérésre bankszámlákat nyitott a testvérpár Budapesten, majd az azokra érkező összeget felvették és átadták megbízójuknak - pénzmosás a vád ellenük - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
Szerző(k): Domokos LászlóRemény, kalandvágy és boldogságkeresés. Sokan ezért regisztrálnak a társkereső oldalakra, és egyre többen csalódottan, kihasználva és bizalmukat vesztve menekülnek el róluk, rengeteg pénzt veszítve a fals románcokon. Nem az előfizetési rendszer miatt lesznek könnyebbek akár több százezer vagy millió forinttal: az elmúlt időszakban a csalók kipécézték maguknak a társkeresőket. Szerelmet ígérnek, de egy bonyolult pénzmosási rendszerben lopják meg áldozataikat.
Szerző(k): Szabó DánielMintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak - közölte kedden a helyi ügyészség.
Szerző(k): K. Kiss Gergely
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
