Pénzmosás és adócsalás miatt az ügyben eljáró madridi bíró pénteken vádat emelt Sandro Rosell, az FC Barcelona volt elnöke ellen, aki tavaly május óta van előzetes letartóztatásban.
Szerző(k): Domokos LászlóMegugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon. Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK - írja a Zoom.hu.
Szerző(k): K. Kiss GergelyA Fővárosi Főügyészség pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik egy pénzmosásra szakosodott, hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanEzrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál. Végül több mint száz tranzakciót akasztottak meg, ezzel ötmilliárd forint továbbutalása elé gördült akadály - számolt be a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos LászlóAz Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Szerző(k): K. Kiss GergelyAz Észtországban működő bankok a korábbinál jóval nagyobb összegek tisztára mosásában vehettek részt, mint amit korábban gondoltak - írja összefoglalójában a Bloomberg.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásA BBC vasárnapi értesülése szerint egyelőre "késik" a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Abramovics el is utazott Nagy-Britanniából - írta az MTI.
Szerző(k): Domokos ErikaSikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben - írta az MTI tudósítója.
Szerző(k): Domokos ErikaA visszaéléseket bejelentők számára a korábbinál erősebb, uniós szintű védelmet biztosítana az Európai Bizottság az EU-n belül - jelentette be Brüsszelben Frans Timmermans az Európai Bizottság első alelnöke és Vera Jourová igazságügyi biztos.
Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
