Terrorszervezetekhez is juthatott a Magyarországról arab számlákra menekített korrupciós eurómilliárdokból - írja a Kroner Zeitung alapján a Hír TV.
Szerző(k): Szabó DánielEurópa vesztésre áll a piszkos pénzek elleni harcban - mondta a Politicónak a májusban leköszönő Europol-igazgató, aki szerint a rengeteg szabályozás és a banki rendszerekre költött milliárdok ellenére bűnözők 99 százalékos sikerrel folyatnak át bűncselekményből származó pénzeket a bankrendszeren.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz ezermilliárd forint feletti vagyonnal rendelkező "csengeri háztartásbeli" asszony ügyvédje szerint "nagyon valószínű", hogy Svájcban per indul Kósa Lajos tárca nélküli miniszter ellen, mert kényes üzleti ügyben bizalmas információkat adott ki.
Szerző(k): Komócsin SándorAz MNB is reagált a sajtóban megjelent ezermilliárdos pénzmosási ügyletekkel kapcsolatban, amelyet a jegybank "az összeg nagyságrendje miatt is nyilvánvalóan alaptalannak tart" - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz Index azonosíthatta azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A férfi a hírek szerint gyémántban csempészett ki pénzt, amely aztán külföldi, főleg arab befektetésekben tért vissza Magyarországra.
Szerző(k): Szabó DánielAz FBI tanúvédelmi programja védi az USA-ban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A férfit más okból a magyar hatóságok is keresik, de nem utaztak az USA-ba kihallgatni - írja Magyar Nemzet.
Szerző(k): Komócsin SándorTermészetfeletti erőktől várták a Quaestorban, hogy pénzt termeljenek. 72 millió forintot fizettek az isteni közbeavatkozásért - írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.
Szerző(k): Szabó DánielFelszámolják a pénzmosási ügybe keveredett harmadik legnagyobb lett bankot, az ABLV-t - jelentette be az Európai Központi Bank (EKB).
Szerző(k): Domokos ErikaAz Európai Központi Bank (ECB) azonnali hatállyal befagyasztotta a pénzmosási botrányba keveredett lett ABLV-bank kifizetéseit.
Szerző(k): Szepesi Anita
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
