A pénzmosás elleni törvény szigorítását követően megcsappant a magyarországi zálogházak forgalma. Az anonimitás ugyan megmaradt, de minden ügyfél adatait rögzíteni kell - még akkor is, ha csak pár ezer forintos gyűrűt ad zálogba. Ismét eljött a zugzálogházak és uzsorások ideje?
Szerző(k): Szakonyi PéterOktóbertől újabb tortúrára kell számítania annak a vállalkozásnak, amely bankszámlát nyit, jogi tanácsot kér, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál jár. Mindaddig nem tud ugyanis ilyen professzionális szolgáltatást igénybe venni, amíg fel nem fedi tényleges végső tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy egyelőre nem lehet tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz idén 10 százalék feletti árbevétel-növekedést érhet el a Szerencsejáték Zrt. - mondta Cselovszki Zoltán, a társaság általános vezérigazgató-helyettese a Világgazdaságnak az MTI szerint. A vállalat a pénzmosás elleni törvénynek való megfeleléssel összefüggésben játékoskártyát is bevezet.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAmikor 2012-ben Magyarország átadta a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak, az ország vezetőihez köthető dollármilliókat utaltak egy hazai bankszámlára. A tranzakciót egy olyan cég indította, mely a vádak szerint Luca Volontét, az Európai Néppárt korábbi alelnökét is megvesztegette - írja az Átlátszó.
Szerző(k): Szabó DánielA legutolsó adóamnesztia teljes mérlege még nincs meg, de az állam május végéig csak bő kétmilliárd forintnyi adóbevételhez jutott hozzá a piszkos pénzüket tisztára mosóktól. A strómantalanítás is csupán 146 céget érintett - írta a Világgazdaság.
Szerző(k): Domokos LászlóAz olasz, albán és grúz maffia is aktív Magyarországon. Többen is magyar bankokat használnak bűnözésből származó pénzük tisztára mosására – írja a hvg.hu az Il fatto quotidiano olasz portálra hivatkozva.
Szerző(k): Kovács BertoldLapunk munkatársa a budapesti Flórián üzletközpontban lévő postahivatalba ment ma is csekkjeit feladni, azonban váratlanul elkérték személyes adatait a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva. A kötelezőnek mondott adatszolgáltatás június 26-ától lépett életbe - a Posta ugyanakkor előzetes figyelmeztetést nem adott ki erről hivatalos fórumokon.
Szerző(k): K. Kiss GergelyA magyar kormány nem áll szerződésben a vélhetően az azeriek által megvesztegetett Luca Volontével, az Európai Néppárt egykori elnökével. Egyelőre csak mentelmi joga védi a korábban Magyarországért harcoló olasz politikust, aki ellen tavaly indult nyomozás. Az azeriek vesztegetése már a máltai kormányt is elsodorta.
Szerző(k): Szabó DánielTavaly majdnem kilencezer, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei közt működő pénzmosás elleni irodánál. A kérdéses esetekben milliárdok továbbutalását akadályozták meg - írta a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos László
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
