Új keretek közé kerül az off-shore cég fogalma és új adóamnesztia szabályokat is tartalmaznak a karácsony előtt kihirdetett új adójogszabályok - hívta fel a figyelmet a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat csütörtöki közleményében.
Szerző(k): MTI-EcoRészben amerikai nyomásra drákói intézkedéseket hozott Lettország a pénzmosás ellen: elsősorban az ország bankjaiban lévő orosz pénzek eredetét akarják tisztázni. A kemény fellépés miatt drasztikusan csökkentek a külföldiek betétei.
Szerző(k): Barabás JúliaAz uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni az EU új, a pénzmosás megakadályozását célzó irányelvét. Az irányelv olyan központi adatbázis létrehozására kötelezi a tagállamokat, amelyből gyakorlatilag bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai.
Szerző(k): EconomxAkár több millió forintot is spórolhat az a számlatulajdonos, aki külföldi pénzintézetnél nyit tartós befektetési számlát 2017. január 1. után és 30 napon belül teljesíti a NAV felé az adatszolgáltatási kötelezettségét - írja a könyvvizsgáló Baker Tilly Hungária. A kettős adózás elkerülésére vonatkozó egyezmények alapján a magyar szabályok szerinti alacsonyabb adókulcs, vagy éppen a teljes adómentesség vonatkozhat a számlán megszerzett jövedelemre.
Szerző(k): EconomxÜdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).
Szerző(k): MTIElőzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya - közölték a rendőrség honlapján szombaton.
Szerző(k): MTICsaknem 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
Szerző(k): MTIÁtfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció \"sötét oldala\" - hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén szerdán Brüsszelben.
Szerző(k): MTIElkezdődött a Fortress ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat. Az okozott kár tízmilliárd forint lehet.
Szerző(k): MTI
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
