A moszkvai jegybank kemény politikája pénzintézetek tucatjait számolta fel pénzmosás és az egyre szigorított szabályok be nem tartása miatt.
Szerző(k): Barabás T. JánosSúlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban - tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.
Szerző(k): MTI-EcoTavaly csaknem kétszázmilliárd forint átutalást állítottak meg a magyar hatóságok.
Szerző(k): MTI-EcoElfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát csütörtökön, mert a gyanú szerint pénzmosásban vettek részt - közölte a boszniai ügyészség.
Szerző(k): MTIA hivatalos jelentések szerint is több mint 100 milliárd dollárnyi pénzügyi tranzakció volt gyanúsnak minősíthető tavaly Oroszországban.
Szerző(k): Barabás T. JánosMeglódult a pénzmosó számlák iránti igény, mivel a magyarok többet legalizáltak - gyakran adóparadicsomokban - rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve - írja a Világgazdaság szerdai száma.
Szerző(k): MTI-EcoA Deutsche Bank további 4 milliárd dollár értékben fedezett fel gyanús tranzakciókat oroszországi tevékenységével kapcsolatban. Így már 10 milliárd dollárnyira nőtt azon tranzakciók értéke, amelyet vizsgálnak, a gyanú szerint ugyanis orosz ügyfelek ezen ügyletek segítségével menekítették ki külföldre pénzüket, a hatóságokat és a pénzmosás elleni szabályokat megkerülve.
Szerző(k): EconomxA jövőre várható ellenőrzési irányokról nyújtott némi betekintést Sinkáné Csendes Ágnes, a NAV osztályvezetője, a Raiffeisen Bank és a Joint Venture Szövetség (JVSZ) közös szervezésében megrendezett Adózás 2016 konferencián
Szerző(k): EconomxAz idei első félévben látványosan csökkent a felderített pénzmosási ügyletek száma Magyarországon. A NAV adatai szerint 3912 ilyen tranzakciót azonosítottak. Az elmúlt hónapokban viszont új pénzmosási forma jelent meg Magyarországon.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
