Vlagyimir Putyin orosz államfő is belekeveredhet abba a pénzügyi bűnügybe, amely a legszűkebb köréhez tartozó egyik oligarchát érinti. A New York-i kerületi ügyészség pénzmosás gyanújával indított eljárást Putyin egyik régi \"harcostársa\" ellen.
Szerző(k): EconomxAz idei első félévben 1,5 milliárd forintot zároltak a pénzmosás miatt Magyarországon még átutalás előtt, ami a többszöröse az tavalyi egész éves fogásnak. Ez látszólag nagy eredmény ám a látencia hatalmas lehet – elég csak a bankközi forgalom nagyságára gondolni.
Szerző(k): Papp ZsoltNégy vagy öt bankárt is vád alá helyezhetnek hamarosan Moldovában pénzmosási vádakkal, a hatóságok szerint 20 milliárd dollárt segítettek Oroszországból illegálisan Lettországba juttatni.
Szerző(k): EconomxAz MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.
Szerző(k): EconomxKözeledik a határidő, amely szerint az önkéntes pénztártagoknak és azok munkáltatóinak legkésőbb 2014. december 31-ig személyesen kell magukat beazonosítaniuk. Ennek hiányában 2015. január 1-jétől nem teljesíthetők kifizetések az önkéntes pénztárakból.
Szerző(k): EconomxTöbb nagybank el sem indította a stabilitási megtakarítási számlát, ahol pedig elindult, néhány tucat ügyfél nyitott számlát, ők fejenként 100 millió forintos nagyságrendben hoznak haza pénzt - írta a Világgazdaság.
Szerző(k): EconomxAlaptőkéje egy részét is elbukta óriási vesztesége miatt az a portugál bank, amelynek korábbi első embere - akit jelenleg pénzmosással gyanúsítanak - magas magyar kitüntetést kapott.
Szerző(k): EconomxHiába szigorodnak évek óta a külföldi számlák anonimitására vonatkozó szabályok, sem az MNB, sem a magyar kormány nem rendelkezik pontos információkkal, milyen összeg és milyen módokon hagyja el Magyarországot, illetve mekkora összeg a már külföldön tartott magyar vagyon. Az EU, a NAV az MNB, illetve piaci adatok alapján jelenleg éves szinten 250-300 milliárd forint lehet a külföldre irányuló vagyon mértéke, ennek alapján az elmúlt 15-20 évben minimum 2500-3000 milliárd forint hagyhatta el az országot - írja Karagich István, a magyarországi privátbanki szektor vezető monitoring szolgáltatójának, a Blochamps Capital Kft. ügyvezető igazgatója, aki néhány gondolatban összegezni azokat a tényezőket, jellemzőket, várható befolyásoló hatásokat, amelyek a szektor jelenét és jövőjét alakítják.
Szerző(k): EconomxNéhány ügytípus, melyet ha látunk, akkor nyugodtan gyanakodhatunk pénzmosásra.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
