Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - olvasható a szombati Magyar Nemzetben.
Szerző(k): Domokos Erika, MTI-EcoA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - számol be róla a Napi Gazdaság.
Szerző(k): MTI-EcoVáratlanul megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ) végrehajtási rendelete - írta az Index. A törvényt már júniusban elfogadták, de ahhoz, hogy működni tudjon a számla, szükség volt a rendeletre. Korábban úgy tűnt, a rengeteg kritika miatt átdolgozzák az óriási szakmai értetlenkedést kiváltó törvényjavaslatot – de nem.
Szerző(k): Index.huA közeljövőben esedékes tömeges amnesztia keretében kiengedhetik börtönéből Mihail Hodorkovszkijt, akit a nemzetközi közvélemény Oroszország első számú politikai foglyának tart.
Szerző(k): EconomxAz izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában – közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap.
Szerző(k): MTIA pénzmosás elleni nemzetközi egyezményekbe ütközik a július 1-én hatályba lépett stabilitási megtakarítási számláról szóló törvény, emiatt bizonyos, hogy módosításra szorul – nyilatkozta a csütörtökön megjelenő Figyelőnek egy adójogi szakértő.
Szerző(k): EconomxHamarosan elkészül a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett stabilitási megtakarítási számlával kapcsolatos végrehajtási rendelettel, így a kereskedelmi bankoknál ezután elérhető lesz ez a megtakarítási forma - írta pénteki számában a Magyar Nemzet a minisztériumra hivatkozva.
Szerző(k): MTI-EcoAz Osztrák Nemzeti Bank kormányzótanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Wolfgang Dutzatscheket alelnököt, aki ellen eljárás indult vesztegetés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanújával.
Szerző(k): NAPIA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
Szerző(k): MTI
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
