Könnyen komoly összegeknek inthetnek búcsút azok az óvatlan utazók, akik bejelentés nélkül próbálják túl sok készpénzzel elhagyni az EU területét, vagy belépni oda.
Szerző(k): NAPIMiután a Vatikán nem fogadta el teljes mértékben a pénzmosás elleni nemzetközi szabályokat, az olasz jegybank minden elektronikus tranzakciót megtiltott az országban.
Szerző(k): Beke KárolyKözzétette 2012. első félévi pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen banki ügyletek nyomán válhatnak gyanússá a hatóság előtt az egyes cégek, magánszemélyek.
Szerző(k): NAPIA Standard Chartered (StanChart) brit nagybank megállapodott New York állam pénzügyi szolgáltatási felügyeletével abban az ügyben, amelyben ez utóbbi 250 milliárd dollárnyi illegális iráni tranzakcióval vádolta meg. A bankcsoport 340 millió dollár büntetést fizet az államnak és vállalja, hogy megszigorítja a külföldi tranzakciók feletti ellenőrzését - jelentette be kedd este Benjamin Lawsky New York-i pénzügyi szolgáltatási főfelügyelő.
Szerző(k): MTI-EcoA kétezres években \"lator pénzintézetként\" működött a Standard Chartered nevű globális brit bank a New York-i pénzügyi hatóság szerint; veszélyben a működési engedély, 17 százalékos mínusz a tőzsdén.
Szerző(k): Kasnyik MártonMegnehezítheti az Európai Unión belül működő galériák életét − főleg a kisebbekét −, ha az Európai Bizottság (EB) elképzeléseinek megfelelően lejjebb viszik a készpénzes adásvétel megengedett küszöbét.
Szerző(k): NAPIKözzétette 2011-es pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen ügyletek nyomán kerülhetnek a hatóság figyelmének középpontjába az egyes cégek, magánszemélyek.
Szerző(k): NAPIVatikánváros is felkerült az amerikai külügyminisztériumnak a pénzmosás gyanújában álló országokról készített listájára; a tárca aggasztónak nevezi a pápai állam helyzetét, dacára a vatikáni pénzügyi tranzakciók átláthatósága érdekében bevezetett intézkedéseknek.
Szerző(k): NAPIA pénzmosás gyanúja vetődhet fel egyes nagy értékű, hosszú évekre, indokolatlanul, mindenféle üzleti racionalitást mellőzve, magára hagyott épületeknél.
Szerző(k): Szepesi Anita
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
