A Karcagi Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az autócsalási ügyben, melynek 90 vádlottja van. Az ítélet azonban még nem jogerős.
Szerző(k): Zádori BenceA Magyar Nemzeti Bank prudenciális – üzleti megbízhatósági – szempontból a jogszabályok alapján nem vizsgálhatja a bizalmi vagyonkezelőket. Áttekintheti ugyanakkor működésüket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése vonatkozásában, illetve az üzletszerűen működő piaci szereplőknél megvizsgálhatja azt is, hogy tevékenységük továbbra is megfelel-e az eredetileg engedélyezettnek.
Szerző(k): EconomxHűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás miatt tizennyolc ember ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség.
Szerző(k): Zádori BenceMegint letartóztattak egy nagyhalat, aki amerikai mikroelektronikával látta el az orosz hadiipart. Ezúttal amerikai kérésre történt a letartóztatás.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsA bank többek között a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban is súlyos hibákat követett el.
Szerző(k): Fogarasi KittiTörvénymódosítást nyújt be az LMP, hogy a magántőkealapokra is vonatkozzon az adatközzétételi kötelezettség,
Szerző(k): EconomxMár 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől.
Szerző(k): Varga CsengeHarmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt. A pénzmosásra használt bankszámlák mögött meghúzódó strómanokra és egy őket beszervező férfira csaptak le a rendőrök: egy nap alatt országszerte 30 helyszínen 150 nyomozó kopogtatott a gyanúsítottak ajtaján.
Szerző(k): Varga CsengeNem kell retorziótól tartania annak, aki a hazai cégek zöménél idén bevezetendő visszaélés-bejelentő rendszerben jogsértésre, gyanús esetekre hívja fel a figyelmet. Rengeteg vállalkozás érintett az új Panasztörvény kötelezettségével, amelyre időben fel kell készülni. Anonim módon figyel a „Nagy Testvér”.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
