A Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszbeszerzési per új fejezetéhez érkezett: a vád szerint 700 millió forintos korrupciós ügy tanúvallomásai alapján a bíró indokoltnak látta Bánki Erik parlamenti képviselő beidézését.
Szerző(k): EconomxA pénzmosás és a tiltott pénzmozgások elleni küzdelemmel foglalkozó kormányközi szervezet pénteken felvette az Egyesült Arab Emírségeket a "szürke listájára", mivel aggályosnak tartja, hogy az öböl menti ország nem fékezi meg kellőképpen az illegális pénzügyi tevékenységeket.
Szerző(k): Rácz GergőA Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt két román férfival szemben, akik magukat dán és olasz állampolgárnak kiadva szerte az országban 28 bankszámlát nyitottak bűncselekményből származó pénzek megszerzése és továbbutalása érdekében.
Szerző(k): Domokos LászlóFebruár 1-jétől a NAV-nak is jelezhetik a hatóságok és a szolgáltatók, ha ügyfeleik tényleges tulajdonosi (TT) adataiban ellentmondást találnak. Ez pedig az érintettek TT-indexének csökkentéséhez, “megbízhatatlan” státuszhoz és akár szankciókhoz is vezethet - mutat rá a Mazars legfrissebb összefoglalója. A pénzmosás elleni harc és a transzparencia fokozása a cél.
Szerző(k): Szabó DánielAz HSBC 63,9 millió fontos bírságot kapott, mivel a brit szabályozó hatóságok megállapították, hogy lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy több millió vagy akár milliárd font értékű tranzakciókat hajtsanak végre anélkül, hogy ellenőrizték volna, hogy pénzmosási célú ügyletek részei. Egy alkalommal egész Wales esetében eltekintettek az átvilágításoktól.
Szerző(k): Szabó DánielÍtéletet hirdetett az Európai Bíróság egy olyan ügyben amiben azt kellett eldönteni, hogy megilleti-e a mentesség a bűncselekménnyel gyanúsított jegybanki vezetőket. Az ügy hátterében a korábbi lett jegybankelnök pénzmosási ügye áll.
Szerző(k): Rácz GergőAz MNB témavizsgálata nyomán összesen 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért.
Szerző(k): Herman BernadettBűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.
Szerző(k): Domokos LászlóMég mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
