Korrupcióval vádoltak meg és ítéltek el tisztségviselőket Szaúd-Arábiában - közölte az MTI az SPA szaúdi hivatalos hírügynökségre hivatkozva.
Szerző(k): Szabó M. IstvánAz MNB az intézménynél lefolytatott átfogó vizsgálat keretében tapasztalt hiányosságok miatt összességében mintegy 58 millió forint bírságot szabott ki a Gránit Bankra. Az intézmény a feltárt hiányosságok megszüntetését már megkezdte.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti székhelyű Company Express Pénzügyi Tanácsadó és Számviteli Szolgáltató Kft.-nek, hogy jogosulatlan pénzügyi közvetítői – különösen alkuszi – tevékenységet végezzen. Az eddigi adatok szerint a társaság felügyeleti engedély nélkül működhetett közre vállalati ügyfelek bankszámláinak megnyitásában.
Szerző(k): Herman BernadettEgész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje. A rendvédelmi szervek erőtlen fellépésére sokan panaszkodnak.
Szerző(k): Herman BernadettAz EU új pénzügyi szabályozással nehezíteni a vagyonok vándoroltatását. Új ügynökség, a kriptovaluták ellenőrzése is jöhet, de a készpénzhasználatot is korlátoznák. Egyetlen tagállamnak sem hagynának kibúvót, de Magyarország még az előző szabályozást sem építette be a határidőig a jogrendjébe.
Szerző(k): Szabó DánielVádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton az MTI szerint.
Szerző(k): Szabó DánielAz Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy hajtsa végre a nemzetközi védelem megadására és a kiutasításra vonatkozó eljárások ügyében született uniós bírósági ítéletet, illetve teljes körűen hajtsa végre a menekültügyi eljárásokról szóló uniós irányelvet. Emellett a magyar kormány felszólítást kapott az 5. pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő hiányos átültetése, az uniós energiahatékonysági szabályok helyes végrehajtása, illetve az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályok megfelelőségi problémái miatt is. Ezek orvoslására két hónapja van a magyar kormánynak.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaMegrögzött szerencsejátékos kínai vállalkozók és egyszerű kisemberek között teremtett kapcsolatot egy férfi, akit Las Vegasban kapcsoltak le az amerikai hatóságok. Lei Zhang illegálisan, az amerikai és kínai törvényeket is kijátszva mosta tisztára kínai vállalkozók pénzét.
Szerző(k): Szabó DánielA belga és lett hatóságok lefoglalták az orosz vagyont a hírhedt pénzmosási ügyben, amelyben megölték Szergej Magnyitszkij, azt az orosz ügyvédet, aki nyilvánosságra hozta a botrányt. Az ellopott 200 millió euró nagyobbik része még kering az EU pénzforgalmi rendszerében, de most egy újabb lépéssel közelebb kerültek az orosz hálózat felszámolásához.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
