Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szerző(k): Csernátony CsabaKeith Schembri, Joseph Muscat volt máltai miniszterelnök egykori kabinetfőnökét szombaton bíróság elé állították pénzmosás, csalás és korrupció vádja miatt - közölte a rendőrség. A bíróságon Schembri tagadta, hogy bűnös lenne.
Szerző(k): Szabó DánielA luxemburgi kormány hétfőn nyilatkozatban utasította el a pénzmosás elleni intézkedéseinek állítólagos hiányosságaira vonatkozóan megjelent újságcikkeket, és felhívta a figyelmet arra, hogy az átláthatóság biztosítására a honlapján közzétette a nagyhercegségben bejegyezett vállatok jegyzékét, illetve a tényleges tulajdonosok nyilvántartását.
Szerző(k): Szepesi AnitaTöbbmilliárdos kárt okozó, adathalászatra és pénzmosásra szakosodott csalókat lepleztek le a komlói rendőrök - adta hírül a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szerző(k): Domokos LászlóKülföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.
Szerző(k): Domokos LászlóJelentősen leegyszerűsíti az elektronikus ügyfél-azonosítást a pénzügyi intézmények számára egy, 2022. januárjától életbe lépő törvénymódosítás. Ez lehetőséget ad arra, hogy a pénzügyi intézmények a fogyasztók főbb azonosító adatait gyorsan, ingyen vehessék át az azonosításhoz a közhiteles nyilvántartásokból.
Szerző(k): Herman BernadettA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a közelmúltban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.
Szerző(k): Domokos LászlóAz új NAV-törvénnyel az EU egyik legversenyképesebb hivatalává válhat a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a Pénzügyminisztérium (PM), miután benyújtották a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek kedden.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaA koreai KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt 20 millió forint bírságot szabott ki a piacfelügyelet.
Szerző(k): Rácz Gergő
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
