átvilágítás

09.
22.
06:39
Komolyan aggódhat a magyar vállalatok többsége, ebből nagy baj lesz

Komolyan aggódhat a magyar vállalatok többsége, ebből nagy baj lesz

Egy friss kutatás szerint a magyar cégek többsége még nem készült fel az ESG-rendszerre, ami azért is problémás, mert a globális piacon a tanúsítvány megszerzése elengedhetetlen még a cégvásárlásoknál is.

Szerző(k): Sarkadi-Illyés Csaba
09.
19.
13:22
Néhány szuvenír miatt keserítik meg a magyar hatóságok két gyermek életét

Néhány szuvenír miatt keserítik meg a magyar hatóságok két gyermek életét

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fizikai területén, a NAV eljárásának keretében egy 12 és egy 17 éves gyerek csomagjában pár száz forint értékűre becsült élettelen koralltöredékeket talált. A 6 hónapos nyomozás után az idősebb lány büntetlen előélete és több százezer bűnügyi költség kiszámlázása a tét.

Szerző(k): Kiffer Anna
08.
31.
14:29
Jön a folyamatos ügyfélmonitoring, új sebességre kapcsolnak a bankok

Jön a folyamatos ügyfélmonitoring, új sebességre kapcsolnak a bankok

A bankoknak is lépniük kell, ha versenyben akarnak maradni: hatékonyabbá kell tenniük az ügyfeleik átvilágítását, már csak a saját kockázataik mérséklése érdekében is. És akkor még nem beszéltünk a pénzmosás elleni küzdelemről.

Szerző(k): G. É.
08.
30.
09:21
Drámai a helyzet: rengeteg gyermek sorsa a tét

Drámai a helyzet: rengeteg gyermek sorsa a tét

A hazai gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, az átvilágítás miatt tömegesen mondanak felé a nevelőszülők.

Szerző(k): K. R.
08.
26.
08:15
Nem enyhül a szigor a reptereken, marad a korlátozás

Nem enyhül a szigor a reptereken, marad a korlátozás

Az EU nem bízik új generációs kézipoggyász-szkennerekben, ezért mégsem enyhítik a folyadékok ellenőrzését szabályozó előírást.

Szerző(k): T. E.
07.
26.
06:46
Politikai aknamező lett a pandémia utáni első „normális” olimpiából

Politikai aknamező lett a pandémia utáni első „normális” olimpiából

Párizs azt reméli, minden elköltött euró hármat fial majd, miközben Putyin forrásmegvonással fenyegette meg saját sportolóit.

Szerző(k): Kreivich Orsolya
07.
18.
21:59
Megvan, kik indulnak semleges színekben: komoly átvilágítás vár rájuk

Megvan, kik indulnak semleges színekben: komoly átvilágítás vár rájuk

A 31 sportolót a NOB testülete világítja át a játékok előtt.

Szerző(k): K. O.
11.
03.
11:18
Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

Szerző(k): Herman Bernadett
09.
03.
10:50
A McKinsey világítja át az új agráregyetemet

A McKinsey világítja át az új agráregyetemet

A McKinsey&Company Hungary Magyarországi Fióktelepe végezheti el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány keretében működő szervezetek pénzügyi átvilágítását, nettó 90 millió forintért. A becsült ellenérték 163 millió forint volt.

Szerző(k): Németh Géza
06.
08.
10:15
Újabb figyelmeztetést kaptak a bankszámlások - ezúttal a Pénzügyminisztériumtól

Újabb figyelmeztetést kaptak a bankszámlások - ezúttal a Pénzügyminisztériumtól

Még mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak, márpedig június 26-ig ezeket pótolni kell, mert június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.

Szerző(k): Szabó Zsuzsanna