A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fizikai területén, a NAV eljárásának keretében egy 12 és egy 17 éves gyerek csomagjában pár száz forint értékűre becsült élettelen koralltöredékeket talált. A 6 hónapos nyomozás után az idősebb lány büntetlen előélete és több százezer bűnügyi költség kiszámlázása a tét.
Szerző(k): Kiffer AnnaA bankoknak is lépniük kell, ha versenyben akarnak maradni: hatékonyabbá kell tenniük az ügyfeleik átvilágítását, már csak a saját kockázataik mérséklése érdekében is. És akkor még nem beszéltünk a pénzmosás elleni küzdelemről.
Szerző(k): G. É.A hazai gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, az átvilágítás miatt tömegesen mondanak felé a nevelőszülők.
Szerző(k): K. R.Az EU nem bízik új generációs kézipoggyász-szkennerekben, ezért mégsem enyhítik a folyadékok ellenőrzését szabályozó előírást.
Szerző(k): T. E.Párizs azt reméli, minden elköltött euró hármat fial majd, miközben Putyin forrásmegvonással fenyegette meg saját sportolóit.
Szerző(k): Kreivich OrsolyaA 31 sportolót a NOB testülete világítja át a játékok előtt.
Szerző(k): K. O.Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.
Szerző(k): Herman BernadettA McKinsey&Company Hungary Magyarországi Fióktelepe végezheti el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány keretében működő szervezetek pénzügyi átvilágítását, nettó 90 millió forintért. A becsült ellenérték 163 millió forint volt.
Szerző(k): Németh GézaMég mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak, márpedig június 26-ig ezeket pótolni kell, mert június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.
Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
