Tavaly mintegy 53 százalékot növekedett a kriptovaluták kárára elkövetett csalások összértéke, ami a szakértői becslések szerint mára meghaladja a 3,9 milliárd dollárt. Az olyan kifinomult eszközökkel dolgozó bűnszervezetek, mint mondjuk a hírhedt zsarolóvírus fejlesztő Lazarus Group, csak tavaly önmagában is mintegy 359 millió dolláros kárt okozott a legfrissebb szakági jelentések szerint.
Évente 43 ezer kripto csalást jelentenek be a hatóságoknak.
Bár sokan úgy vélik, soha nem lehet a csalók nyomára bukkanni, a szakemberek szerint egyáltalán nem egyszerű feladat digitális nyomok nélkül eltüntetni vagy tisztára mosni a bűnösen megszerzett kriptovalutákat a blockchain hálózaton. Léteznek persze nyomozást megnehezítő trükkök és technikák, amikkel lehet hátráltatni a felderítésre szakosodott elemzők dolgát, de a kimenetel esélyei meglehetősen kiegyenlítettek.
A világon mintegy fél tucat elemzőszoftver és az állami szereplők mellett nagyságrendileg 50-100 erre szakosodott elemző csapat üldözi a kripto bűnözőket, amelyek közül egy ma már hazánkban is elérhető.
A csapat jelentős elemzői tudással, a legmagasabb nemzetközi vizsgákkal és a világ egyik legismertebb analitikai programjával ered a kripto csalók nyomába, és már komoly eredményekkel is büszkélkedhetnek.
Név nélkül két érdekes példáról biztosan be tudok számolni – mondja R. Kiss Sándor, a Fairlight Services operatív vezetője. Az egyik esetben egy közepesen összetett fedezeti tőkeelvonást bogoztunk ki, aminek az anyaga az FBI asztalán landolt, a másik esetben pedig egy válóperben találtunk meg közel 700 ezer dollárnyi elrejtett kripto vagyont Las Vegas legnagyobb családjogi irodájának megbízásából. Mind a két ügyben közös volt, hogy rengeteg elemzéssel és gondolkodással, na és persze egy kis szerencsével egyik esetben sem volt varázslat megtalálni a megoldást.