Kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt négy szombathelyi lakossal szemben folytat büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Győri Osztálya - olvasható a rendőrség honlapján.
Szerző(k): Szepesi AnitaA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefülelt és lekapcsolt egy olyan bűnszövetkezetet, amely nagyüzemi módon pörgette az illegális dohánykereskedelmet.
Szerző(k): Szabó M. IstvánKülföldi társszervek támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy bűnszervezetet, amely a közösségi áfaszabályok kijátszásával csaknem egymilliárd forint adót csalt el - tájékoztatta a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-t.
Szerző(k): Szepesi AnitaA Microsoft-szoftverbotrány nemcsak Magyarországon, de Romániában is meglehetősen kusza korrupciós üggyé nőtte ki magát a rendszerváltás után, amelyben öt éve próbál minden gyanúsítottat rács mögé dugni a Korrupcióellenes Országos Ügyészség.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaA Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy bűnszervezet 9 tagjával szemben. Ők és az ügy további 15 vádlottja pályázati források megszerzése érdekében fiktív számlaláncot működtettek és túlárazott szolgáltatásokról kiállított fiktív számlák felhasználásával nemcsak támogatásokhoz jutottak hozzá csalárd módon, de az áfa kötelezettségüket is jogosulatlanul csökkentették - írta közleményében a megyei főügyészség.
Szerző(k): Domokos ErikaKülönösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nemzetközi bűnszervezet tagjai ellen, akik hamis befektetési ígéretekkel Franciaországban csapták be áldozataikat - közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálata szombat reggel a police.hu oldalon.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban - közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel.
Szerző(k): K. Kiss GergelyA Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) gyanúsítottként hallgatta ki Simonka György (Fidesz) országgyűlési képviselőt. Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaMegugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon. Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK - írja a Zoom.hu.
Szerző(k): K. Kiss Gergely
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
