A belga és lett hatóságok lefoglalták az orosz vagyont a hírhedt pénzmosási ügyben, amelyben megölték Szergej Magnyitszkij, azt az orosz ügyvédet, aki nyilvánosságra hozta a botrányt. Az ellopott 200 millió euró nagyobbik része még kering az EU pénzforgalmi rendszerében, de most egy újabb lépéssel közelebb kerültek az orosz hálózat felszámolásához.
Szerző(k): Szabó DánielA Nemzeti Nyomozó Iroda a HVG érdeklődésére közölte: nem indul nyomozás a korábbi polgármester, Tarlós István idején kötött, sok kritikát kapott metrókocsi-felújítási szerződés felelősének ügyében.
Szerző(k): Rácz GergőA NAV bűnügyi igazgatóságához került Bács István érdi fideszes politikus cégének nyújtott 71 millió forintos tagi kölcsön ügye, ugyanis Vadai Ágnes DK-s politikus e tárgyban benyújtott képviselői kérdését Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte. A hatóság költségvetési csalás bűntette vonatkozásában feljelentés-kiegészítést rendelt el.
Szerző(k): Domokos ErikaKomoly vizsgálatot kezdett az amerikai értékapapír felügyelet a Volkswagen konszernnél PR részlege április tréfája miatt, amely szerint az amerikai leányvállalatukat Voltswagenre neveznék át.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásBűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága egy ügyben, ami érinti a Nemzeti Örökség Intézetet is - árulta el Polt Péter legfőbb ügyész Hadházy Ákos országgyűlési képviselő kérdésére.
Szerző(k): Domokos ErikaEgy rendkívül szervezetten és konspiratív módon működő, több helyszínen titkos irodát is fenntartó, bűnszervezetként működő számlagyár ügyében akciózott április 14-én a NAV a bevetési egységével és a TEK közreműködésével. Dokumentumokat és adattárolókat foglaltak le, több mint 60 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet az eddigi adatok alapján több mint hatmilliárdos kárt okozott az állami költségvetésnek.
Szerző(k): Domokos ErikaA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefülelt és lekapcsolt egy olyan bűnszövetkezetet, amely nagyüzemi módon pörgette az illegális dohánykereskedelmet.
Szerző(k): Szabó M. IstvánA rendőrség nyomozást megszüntető határozatával szemben a Miniszterelnökség által benyújtott panasznak helyt adott a Főváros Főügyészség. Gyanúsított négy év alatt nem lett, de az ügyben a DK-s politikus érintett - írja az Index.
Szerző(k): Szabó M. IstvánA nemzetközi igazságügyi együttműködés eredményeként megalakult magyar-norvég közös nyomozó csoport, az Eurojust és az Europol hatékony közreműködésével számolta fel a határokon átnyúló gyógyszerhamisító bűnszervezetet. Az összehangolt akció során több mint 9 millió hamis, nyugtató hatású tablettát foglaltak le.
Szerző(k): Szepesi Anita
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
