panama

02.
21.
12:50
Csodagyógyszerekre, nem létező tudósokra és panamai átverésre ugrott a GVH

Csodagyógyszerekre, nem létező tudósokra és panamai átverésre ugrott a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 40 milliós bírságot szabott ki egy panamai vállalkozásra, amiért nem igazolta megfelelően, hogy eleget tett a versenyhatóság korábbi határozatának. Pedig volt itt minden, csodaszerek, azokat kikutató és igazoló tudósok, hamis ajánlások, ami belefért.

Szerző(k): Molnár Csaba
01.
26.
16:41
Forgalomból kivont pénzeket raboltak el a panamai reptérről

Forgalomból kivont pénzeket raboltak el a panamai reptérről

Egymillió dollárnyi forgalomból kivont pénzt zsákmányoltak a panamai reptér teherhangárából, a sérült bankjegyek arra vártak, hogy visszaküldjék őket az Egyesült Államokba, ahol megsemmisítették volna azokat - írja a 24.hu.

Szerző(k): Szász Péter
11.
12.
12:03
Adózás: három ország lekerült a feketelistáról

Adózás: három ország lekerült a feketelistáról

Átkerült a feketelistáról a szürkelistára az a három ország, amely elkötelezte magát az Európai Unió adóelőírásai mellett.

Szerző(k): Tér Diána
07.
08.
20:42
Egy hétre Panamába utazott a volt miniszter egy másfél perces beszédért és egy állítólagos egyeztetésért

Egy hétre Panamába utazott a volt miniszter egy másfél perces beszédért és egy állítólagos egyeztetésért

Hende Csaba a szombathelyi választókerület fideszes parlamenti képviselője, volt honvédelmi miniszter egy hetet töltött Panamában, ahol részt vett a Parlamentary Intelligence-Security Forum ülésén. A program két napos volt, Hende egy 1,5 perces beszédet tartott, mégis egy hétig tartózkodott kint - írja az úgytudjuk.hu.

Szerző(k): Szász Péter
10.
01.
08:02
Panamáig ér az MVM-botrány

Panamáig ér az MVM-botrány

Még az év elején akadt konfliktusa az állami tulajdonú MVM-csoportnak a saját könyvvizsgálójával, a KPMG-vel, amely nem volt hajlandó aláírni a 2017-es évről szóló pénzügyi beszámolót. Az energetikai vállalatcsoport egy informatikai beszerzését találták aggályosnak, melyet svájci leányvállalatával bonyolított le. Most az Index arról ír, hogy nem Svájc volt a beszerzés végállomása: Szlovákián keresztül egy panamai céghez juthatott a pénz.

Szerző(k): Szabó Dániel
12.
13.
20:32
Adócsalás elleni ajánlásokat fogadott el az Európai Parlament

Adócsalás elleni ajánlásokat fogadott el az Európai Parlament

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők elfogadták a parlament pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás feltárására és megelőzésére létrejött úgynevezett PANA-bizottságának 211 ajánlását - írja az MTI.

Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
07.
04.
20:53
Újabb fordulat offshore-ügyben

Újabb fordulat offshore-ügyben

A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) megszerezte a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda Panama-iratok néven is ismert kiszivárogtatott adatbázisát, amely több mint 200 ezer offshore cégről tartalmaz információkat. Keddi német sajtóértesülések szerint fizettek az iratokért.

Szerző(k): Szász Péter
05.
30.
20:17
Súlyos beismerést tett Juncker

Súlyos beismerést tett Juncker

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament pénzmosással, adóelkerüléssel és az adókijátszással foglalkozó vizsgálóbizottságának keddi ülésén elismerte, hogy luxemburgi miniszterelnöksége idején \"elhanyagolták\" tisztességes adóversenyt - tudósít az MTI.

Szerző(k): K. Kiss Gergely
02.
10.
22:42
Tovább bonyolódik az offshore-botrány

Tovább bonyolódik az offshore-botrány

Házkutatást tartottak a panamai hatóságok a nemzetközi offshore-botrány főszereplőjévé vált Mossack-Fonseca ügyvédi irodánál, és mindkét tulajdonost őrizetbe vették - írta a Süddeutsche Zeitung című német napilap híre alapján a MTI.

Szerző(k): Domokos László