A magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából
Szerző(k): Herman BernadettSegít a mindennapi pénzügyi döntésekben a Napi.hu. A Financiológus rovatban olvasói leveleket válaszolunk meg, a lapunk csapata és külső szakértők tudását felhasználva. Írjon nekünk bizalommal a [email protected] címre!
Szerző(k): Herman BernadettAz indiai hatóságok szombaton közölték, hogy 725 millió dollárt (260 milliárd forintot) inkasszóztak a kínai Xiaomi helyi bankszámláiról, miután egy vizsgálat megállapította, hogy az okostelefon-gyártó illegális átutalásokat eszközölt külföldi jogalanyoknak, amelyeket jogdíjfizetésnek álcázott.
Szerző(k): Szabó DánielA szövetségi rendőrség azután tartott vizsgálatot a Deutsche Bank székhelyén, hogy a bank pénzmosás-gyanús tranzakciókról értesítette a hatóságokat - adta hírül a Reuters.
Szerző(k): Ambrus-Nagy BoglárkaAz Európai Unió törvényhozói csütörtökön a bitcoin és más kriptovaluták átutalására vonatkozó szigorúbb szabályozás kialakításáról döntöttek, ami a legújabb jele annak, hogy a szabályozók bekeményítenek az alig szabályozott szektorral szemben.
Szerző(k): Szabó DánielA Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszbeszerzési per új fejezetéhez érkezett: a vád szerint 700 millió forintos korrupciós ügy tanúvallomásai alapján a bíró indokoltnak látta Bánki Erik parlamenti képviselő beidézését.
Szerző(k): EconomxA pénzmosás és a tiltott pénzmozgások elleni küzdelemmel foglalkozó kormányközi szervezet pénteken felvette az Egyesült Arab Emírségeket a "szürke listájára", mivel aggályosnak tartja, hogy az öböl menti ország nem fékezi meg kellőképpen az illegális pénzügyi tevékenységeket.
Szerző(k): Rácz GergőA Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt két román férfival szemben, akik magukat dán és olasz állampolgárnak kiadva szerte az országban 28 bankszámlát nyitottak bűncselekményből származó pénzek megszerzése és továbbutalása érdekében.
Szerző(k): Domokos LászlóFebruár 1-jétől a NAV-nak is jelezhetik a hatóságok és a szolgáltatók, ha ügyfeleik tényleges tulajdonosi (TT) adataiban ellentmondást találnak. Ez pedig az érintettek TT-indexének csökkentéséhez, “megbízhatatlan” státuszhoz és akár szankciókhoz is vezethet - mutat rá a Mazars legfrissebb összefoglalója. A pénzmosás elleni harc és a transzparencia fokozása a cél.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
