Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával. A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szombati bejelentése szerint az 58 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe több millió fontot érő londoni otthonában az NCA nemrégiben létrehozott "kleptokrácia-ügyosztályának" nyomozói.
Szerző(k): EconomxA Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében.
Szerző(k): EconomxJövőre már 5000 euró lesz Olaszországban az új készpénzfizetési plafon az eddigi 2000 euró helyett, erről határozott a frissen beiktatott kormány. Sokan attól tartanak, ez az árnyékgazdaság megerősödéséhez vezethet majd.
Szerző(k): Csernik-Varga AdriennAz MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
Szerző(k): Herman BernadettAz MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.
Szerző(k): Herman BernadettNémet ügyészek házkutatást tartottak a Deutsche Bank székházában a „cum-ex” néven ismert, több milliárd eurós adócsalással kapcsolatos folyamatban lévő nyomozással összefüggésben - közölte a Deutsche Bank kedden. Az ügyben korábban még Olaf Scholz kancellárt is meghallgatták már.
Szerző(k): Szabó DánielAz Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által szolgáltatott információk alapján indult bűnügyben a Fővárosi Főügyészség nyolc személlyel szemben emelt vádat egy bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben. Először a vámterhekkel csaltak, később pedig a készpénzt Budapesten keresztül Törökországba vitték. Az öt kínai vádlott közül ketten még szökésben vannak.
Szerző(k): Vámosi ÁgostonAz MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.
Szerző(k): Herman BernadettAz Egyesült Államok képviselőháza módosította a banktitokról szóló törvényt, hogy csapást mérjen a pénzmosodákra és az oligarchákra. Sokkal nagyobb átláthatóságot várnak el a vállalatoktól, ügyvédektől, ami lehetővé teszi az amerikai hatóságoknak, hogy a lehető leghatékonyabban csapjanak le a nem tisztességes jövedelmekre. A szankcionált orosz oligarchák mellett minden pénzember célkeresztbe kerülhet.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
