pénzmosás

03.
04.
12:03
Még ebben a hónapban rendet vág az EU a kriptovalutáknál

Még ebben a hónapban rendet vág az EU a kriptovalutáknál

Még ebben a hónapban megszülethet a kriptoeszközök piacairól szóló új európai rendelet (MICA) – mondta el a napi.hu – nak Pajor Dávid ügyvéd, a PwD Consulting szakértője. A rendeletnek köszönhetően a piaci szereplők lényegesen tisztázottabb jogi környezetben tevékenykedhetnek a jövőben.

Szerző(k): Drávucz Péter
03.
03.
20:27
Katar-gate: a korrupciós ügy fő arcai tovább élvezhetik a börtön vendégszeretetét

Katar-gate: a korrupciós ügy fő arcai tovább élvezhetik a börtön vendégszeretetét

Meghosszabbították a korrupcióval vádolt Eva Kaili és Marc Tarabella fogva tartását. Januárban is így döntöttek, mert tartottak a szökéstől.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
02.
27.
15:20
A svájci felügyelet 12 bankot vizsgál a libanoni jegybankár korrupciós ügyében

A svájci felügyelet 12 bankot vizsgál a libanoni jegybankár korrupciós ügyében

A svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) egy tucat bank ellen folytatott vizsgálatot, és két bankkal szemben végrehajtási eljárást indított a Riad Salameh, a libanoni központi bank hosszú ideje hivatalban lévő vezetője ellen felhozott korrupciós vádakkal kapcsolatban – közölték hétfőn.

Szerző(k): Horváth Tibor
02.
17.
16:16
Komoly pénzeket csaltak ki a magyar bűnözők, az Europol segített elkapni őket

Komoly pénzeket csaltak ki a magyar bűnözők, az Europol segített elkapni őket

Nemzetközi együttműködéssel fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
02.
16.
11:06
Teljes a káosz Nigériában: a régi pénzt kivonták, de az új még nincs forgalomban

Teljes a káosz Nigériában: a régi pénzt kivonták, de az új még nincs forgalomban

Nem kis felfordulást okozott a készpénzreform az afrikai országban. A fizetési műveletek összeomlottak, mert kivonták a forgalomból a régi bankjegyeket anélkül, hogy időben újakat helyezett volna forgalomba a központi bank.

Szerző(k): Economx, Horváth Tibor
02.
13.
20:36
Katar-gate: Karakteres védőügyvédet kapott Eva Kaili

Katar-gate: Karakteres védőügyvédet kapott Eva Kaili

A 2015-ös párizsi terrortámadások kulcsfigurájának, Salah Abdeslamnak a volt ügyvédje veszi át Eva Kaili görög európai parlamenti képviselő védelmét az Európai Parlamentben feltételezett korrupciós vizsgálatban.Kaili korábbi ügyvédje, André Risopoulos megerősítette, hogy már nem ő kezeli Kaili aktáját.

Szerző(k): Horváth Tibor
02.
12.
16:38
Hízik a Katar-gate: újabb korrupcióval vádolt EP-képviselő került rács mögé

Hízik a Katar-gate: újabb korrupcióval vádolt EP-képviselő került rács mögé

Előzetes letartóztatásba helyezték Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselőt, és vádat emeltek ellene.

Szerző(k): Economx
01.
24.
17:59
Ismerkedjen meg a digitális euróval!

Ismerkedjen meg a digitális euróval!

Az Európai Központi Bank már jó előre igyekszik oszlatni az aggályokat: a digitális euró szabadon felhasználható lesz, nem lesz a kereskedelmi bankok versenytársa, és a felhasználás nyomon követésére is igyekeznek megoldást találni.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
01.
02.
19:36
Katar-gate: „Senki nem marad büntetlenül”

Katar-gate: „Senki nem marad büntetlenül”

Az Európai Parlament elnöke kezdeményezte két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, ezzel is eleget téve az esetleges korrupciót vizsgáló belga hatóságok kérésének. Az eset összefügg a december elején kirobbant, Katar-gate-ként elhíresült korrupciós botránnyal. Ha még ebben a hónapban valamennyi EP-képviselő áldását adja, a belga hatóságok vádat emelhetnek a szocialista képviselők ellen.

Szerző(k): Hegedűs Szabolcs
12.
15.
17:20
Roberta Metsola gyökeres reformokat ígért a korrupció felszámolásához

Roberta Metsola gyökeres reformokat ígért a korrupció felszámolásához

Az Európai Parlament elnöke brüsszeli sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy a múlt hétvégén kirobbant botrány kárt okozott az EU-nak, a demokráciának és "mindannak, amit képviselünk". Metsola szerint most megkezdődik a munka az elkövetett hibák helyrehozatalára.

Szerző(k): Horváth Tibor