pénzmosás

11.
13.
15:38
Svájci bankokban nyomoznak az amerikaiak gyanús orosz számlák után

Svájci bankokban nyomoznak az amerikaiak gyanús orosz számlák után

Átvizsgálja az Egyesült Államok azokat az orosz számlákat, amelyeket a korábban pénzmosással is összefüggésbe hozott Credit Suisse-tól vett át a svájci UBS.

Szerző(k): G. É.
10.
25.
11:52
Letöltendő lehet a sorsa Nobilis Kristófnak az agrárpénzek miatt

Letöltendő lehet a sorsa Nobilis Kristófnak az agrárpénzek miatt

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás vádjával indított eljárást és letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta Nobilis Kristóf ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezelési ügyben.

Szerző(k): Kiffer Anna
09.
24.
19:49
Nejlonzacskós pénzzel akart luxusautót venni a minisztériumi csaló

Nejlonzacskós pénzzel akart luxusautót venni a minisztériumi csaló

491 millió forintra tett szert a Pénzügyminisztérium volt szakmai referense K. Tamás, a pályázatok elbírásáért kapott kenőpénzekből, amelyből 314,2 millió forintot megtartott magának. A férfi 53 társával áll bíróság elé októberben.

Szerző(k): Kiffer Anna
08.
26.
10:31
Gyurcsány Ferenc beelőzte Magyar Pétert

Gyurcsány Ferenc beelőzte Magyar Pétert

A Tisza Párt elnökét lekörözve a DK első embere már feljelentést is tett a piaci áron felül vásárolt kormányzati irodaépületeket ügyében.

Szerző(k): T. E.
08.
13.
18:08
Bukott a keresztapa, vitte magával a családot is

Bukott a keresztapa, vitte magával a családot is

Több országban tevékenykedő szicíliai pénzmosóbandára csaptak le a svájci, olasz és brazil hatóságok

Szerző(k): L. K.
07.
05.
11:22
Micsoda biznisz: 10 ezer forintért adták el a 2 milliós lopott bringát

Micsoda biznisz: 10 ezer forintért adták el a 2 milliós lopott bringát

A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz két férfi ellen, akik közül az egyik ellopott egy közel 2 millió forint értékű kerékpárt, míg a másik azt mindössze 10 ezer forintért átvette tőle – közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Szerző(k): Eisenkrammer Nóra
05.
28.
12:56
Gátlástalan csalók csaptak le a betegekre, nagyot kaszáltak a járvány alatt

Gátlástalan csalók csaptak le a betegekre, nagyot kaszáltak a járvány alatt

Az ügyészség vádat emelt három ember ellen, akik nem engedélyezett gyógyszereket árultak az interneten, egyikük szakképzettség nélkül tanácsokat is adott különféle betegségek kezelésével kapcsolatban.

Szerző(k): Vermes Ádám
05.
24.
18:44
A történelem legnagyobb bitcoin csalásában született ítélet

A történelem legnagyobb bitcoin csalásában született ítélet

A nyomozás részeként a brit rendőrség több mint 61 ezer bitcoint tartalmazó tárcákat foglalt le, ami az egyik legnagyobb kriptopénz lefoglalás a bűnüldöző szervek által világszerte.

Szerző(k): Horváth Tibor
05.
16.
15:02
Milliós összegeket mosott át a bankszámláin, úgy utaltak neki a cégek, mintha nem lenne holnap

Milliós összegeket mosott át a bankszámláin, úgy utaltak neki a cégek, mintha nem lenne holnap

Vádat emeltek Keszthelyen azzal a férfival szemben, akinek több tízmillió forint értékű valuta fordult meg a bankszámláján.

Szerző(k): Zádori Bence
05.
06.
21:33
Pénzmosásra használhatták a Postbank fiókjait

Pénzmosásra használhatták a Postbank fiókjait

A bűnözők több postai bankfiókot nyitottak és működtettek a hannoveri régióban, hogy több mint 60 millió eurónyi illegális nyereséget rejtsenek el.

Szerző(k): Horváth Tibor