Február 1-jétől a NAV-nak is jelezhetik a hatóságok és a szolgáltatók, ha ügyfeleik tényleges tulajdonosi (TT) adataiban ellentmondást találnak. Ez pedig az érintettek TT-indexének csökkentéséhez, “megbízhatatlan” státuszhoz és akár szankciókhoz is vezethet - mutat rá a Mazars legfrissebb összefoglalója. A pénzmosás elleni harc és a transzparencia fokozása a cél.
Szerző(k): Szabó DánielA vállalkozások tényleges tulajdonosairól központi nyilvántartás készül, az erről szóló jogszabályt – az európai uniós irányelvekkel összhangban - 2021 májusában hirdették ki, ugyanakkor több fontos pontja 2022-ben lép hatályba. A bankoknak jelenteniük kell a cégtulajdonosokról a NAV felé. A magánszemélyeknek fizetni kell azért, hogy megismerhessék az adatokat.
Szerző(k): Domokos ErikaA Sberbank Magyarország Zrt. továbbra is a megszokott módon, változtatás nélkül biztosítja a szolgáltatásait - közölték csütörtökön az MTI-vel.
Szerző(k): Szabó Dániel"Felszívódik" az a Danubia Pharma Kft., amelytől korábban a magyar kormány dupla áron kapta a Sinopharm-vakcinákat, mint amennyiért Kínától szerezhette volna meg.
Szerző(k): Tér DiánaA korábbi tervekhez képest ugyan kisebb halasztás után, azonban az európai uniós pénzmosási irányelvnek, valamint az abban foglaltak átültetésének eleget tevő hazai jogszabályoknak megfelelően megtörtént a tényleges tulajdonosi nyilvántartás felállítása és annak első körös feltöltése adatokkal.
Szerző(k): Rácz GergőVáltozik a Magyar Bankholding Zrt. közvetett tulajdonosi szerkezete, a Magyar Nemzeti Bank két erre irányuló tranzakcióhoz adta meg az engedélyt - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaVáratlanul távozott a Lidlt is birtokló Schwarz Group vezérigazgatója személyes okokra hivatkozva. A sajtó csak találgatja, hogy döntés mögött belső hatalmi harcok állhatnak a német kiskereskedelmi csoport élén.
Szerző(k): Komócsin SándorTovábbra sem tudják a Dunaferr dolgozói, mikor kapják meg elmaradt juttatásaikat, és mikor áll vissza a cég arra, hogy két részlet helyett havonta egyben utalja a béreiket.
Szerző(k): Komócsin SándorAz Auchan Magyarország Kft. tízmilliárd forint osztalék kifizetését tervezi - írta a Világgazdaság pénteken a cég beszámolója alapján.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
