A szervezett bűnözés elleni román ügyészség MTI által idézett csütörtöki közlése szerint a hatóságok 48 házkutatást végeztek Bukarestben és Románia három másik megyéjében annak a bűnszövetkezetnek a leleplezése érdekében, amely csaknem hatvan személyből állt, tevékenységük pedig törvénytelen bankkölcsönök megszerzésére irányult.

Az ügyészség szerint 35 cég jutott kölcsönökhöz, a szóban forgó kereskedelmi egységek közvetlenül vagy közvetve a banda vezetőinek irányítása alatt álltak. Az így keletkezett kár értéke eléri a 85 millió eurót.

A tevékenységüket hét bankigazgató és hat banki hivatalnok is támogatta, akik a törvény által előírt iratok és biztosítékok hiányában hagyták jóvá a kölcsönök folyósítását.

A banda tagjai ingatlanérték-becslőkkel és közjegyzőkkel is összedolgoztak. Előbbiek a reális ár fölött állapították meg azoknak az ingatlanoknak az értékét, amelyeket a cégek jelzálogosítottak a bankhitelekért, a jelzálogszerződéseket pedig négy közjegyző írta alá, akiknek az ügyészek szerint szintén tudomásuk volt a törvénytelenségről.

A házkutatások elvégzése után a hatóságok kilencven személyt hallgatnak ki. A bűnszövetkezet vezetői között bukaresti befolyásos üzletemberek is vannak.

A HSBC brit bank - Európa második legnagyobb magán pénzintézete - beleegyezett, hogy pénzmosás miatt rekordösszegű, 1,9 milliárd dolláros kompenzációt fizessen ki az amerikai kormánynak - közölték szerdán az amerikai lapok. A HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation)gyenge biztonsági előírásainak köszönhetően egy mexikói (a sinaloai) és egy kolumbiai drogkartell bizonyíthatóan 881 millió dollárt tudott tisztára mosni az elmúlt évtized második felében. Az ügyészség szerint a kábítószer-maffiánál annyira bevett dolog volt a bank szolgáltatásainak igénybevétele, hogy külön olyan dobozokat alakítottak ki, amelyek beférnek a HSBC fiókjainak ablakán. A bank a biztonsági mulasztások mellett azt is elismerte, hogy lehetővé tette ügyfelei számára az amerikai szankciók megkerülését az Iránnal, Líbiával, Szudánnak, Mianmarral és Kubával folytatott ügyletek során.