A házkutatás még kedden, annak az előzetes vizsgálatnak a keretében történt, amelyet a párizsi ügyészség súlyos adócsalásból származó pénzmosás gyanúja miatt indított a panamai dokumentumok nyilvánosságra kerülését követően.
A Le Monde című napilap azt állította, hogy a Société Générale a negyedik bank a HSBC, az UBS és a Crédit Suisse után, amely a leggyakrabban vette igénybe ügyfelei bankszámlái számára a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait. A francia bank azt állítja, hogy már csak néhány tucat működik közülük, és azokat is "teljesen átláthatóan" kezelik. A szenátus egyik vizsgálóbizottsága előtt Frédéric Oudéa, a Société Générale igazgatója 2012-ben eskü alatt azt mondta, hogy a bank felszámolta az érdekeltségeit azokban az országokban, amelyek akkor az adóügyekben nem együttműködő országok listáján szerepeltek, így Panamában is.
Philippe Dominati, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak szenátora az újabb revelációk után kezdeményezte, hogy a bankigazgatót ismét hallgassa meg a vizsgálóbizottság. A bankfelügyelet kiegészítő információkat kért a pénzintézettől az adóparadicsomokban korábban folytatott tevékenységeiről.
Gazdasági hírek azonnal,
egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb

Dől a szemét, milliárdokat vasaltak be a MOHU-n a magyarok
Jöhet az utolsó kenet? – Trump vámjai dönthetik romba a patinás európai gyártót

Óriási a baj: Nagy Márton 2,5 százalékra rontotta a GDP-prognózist

Kompromisszummentes kiszolgálást akar az új Praktiker-vezér

Meglepő helyről kaptak 30 tonnányi napi segítséget a magyar kórházak és vállalatok

A brit kormányfő szerint nem szabad, hogy ők igyák meg Trump vámtarifáinak levét

Nem áprilisi tréfa, amit holnaptól látni fog a kutaknál

Megjelent egy új várólista-protokoll: betegek tízezreinek változhat meg az élete

Ezért érdemes átugrani az osztrákokhoz egy hosszú hétvégére
