A múlt héten kirobbant Paradise Papers nevű offshore-botrányban a jól ismert adóparadicsomok nevei kerültek elő, így például a Seychelle- vagy a Brit-Virgin-szigetek, mellett Málta. Azonban a tulajdonosok nem mindig bújnak el a tökéletes diszkréciót biztosító országokba. Az Opten adatai szerint a klasszikus offshore-országoknál sokkal gyanúsabbak lehetnek az ukrán cégek.
A legkockázatosabb 5 ország sorába a klasszikus offshore országok mellé csak Ukrajna fért be. Az Ukrajnához köthető hazai cégek felszámolási aránya viszont magasabb még az offshore országokhoz köthető cégekénél is. A szomszédos országban a 3910 bejelentett cégből 11,64 százalék vár felszámolásra. A második a karibi Suriname, ahol 494 vállalkozás esetében 11,13 százalék ez az arány.
| Ország | Cégek száma | Cégek száma 1 milliárd forint árbevétel felett | Felszámolás alatt álló cégek aránya (%) |
| Ukrajna | 3 910 | 20 | 11,64 |
| Suriname | 494 | 5 | 11,13 |
| Belize | 317 | 5 | 8,52 |
| Panama | 349 | 5 | 8,31 |
| Seychelles | 699 | 3 | 8,01 |
| Szerbia | 1 741 | 12 | 7,52 |
| Horvátország | 322 | 10 | 7,14 |
| Románia | 2 900 | 23 | 6,62 |
| Luxemburg | 533 | 95 | 6,38 |
| Ciprus | 1 072 | 72 | 6,34 |
| Liechtenstein | 321 | 12 | 5,92 |
| Forrás: Opten | |||
"A hazai vállalkozások megbízhatósága számtalan tényezőn múlik, a tulajdonosi kör címének, országának vizsgálata sok esetben tanulságos eredménnyel szolgálhat" - véli a Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Szerinte nem lehet általánosítani, önmagában sem az offshore érdekeltség, sem az ukrán háttér nem jelent törvényszegést. Ennek ellenére a hazai tényadatok azt mutatják, hogy az offshore érdekeltség rendkívül erős kockázati tényező, valamint az ukrán cégekkel kapcsolatban - amellett, hogy biztosan vannak gazdasági érdekből alapított társaságok közöttük - több aggasztó tényező is van.
Ukrajna közel 4 ezer kapcsolódó céggel - Németország mögött - a második legnagyobb külföldi érdekeltség. Valamint érdekes, hogy a szomszédos országgal kapcsolatban lévő társaságok jelenlegi átlagos életkora 7 év, ami pontosan ugyanannyi, mint 2010-ben is volt. Ez lényegében azt jelenti, hogy az elmúlt 7 év alatt az Ukrajnához köthető cégek igen jelentős arányban lecserélődtek.
| Ország | Cégek száma | Cégek száma 1 milliárd forint árbevétel felett | Felszámolás alatt álló cégek aránya (%) |
| Németország | 4 378 | 691 | 2,47 |
| Ukrajna | 3 910 | 20 | 11,64 |
| Ausztria | 3 904 | 458 | 2,48 |
| Szlovákia | 2 935 | 68 | 4,91 |
| Románia | 2 900 | 23 | 6,62 |
| Nagy-Britannia | 2 260 | 142 | 3,76 |
| Olaszország | 2 099 | 104 | 3,19 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1 967 | 111 | 4,42 |
| Szerbia | 1 741 | 12 | 7,52 |
| Hollandia | 1 515 | 306 | 1,65 |
| Forrás: Opten | |||
Az üzleti etika szintje és a tőkeerősség egyértelműen magasabb a nyugat-európai érdekeltségek körében, mint az offshore, vagy akár a szomszéd országokat vizsgálva. Mind az 1 milliárd Ft árbevételt meghaladó cégek száma, mind a felszámolások aránya sokkal kedvezőbb a nyugati partnerek körében. A cégszám szerinti top 10-es listából Németországot érdemes kiemelni az egyértelmű meghatározó szerepe miatt, illetve Hollandia is üde színfoltot jelent a nagyvállalatok rendkívül magas és a felszámolások rendkívül alacsony arányát tekintve - derül ki a közleményből.
A magyar celebek körében is népszerűk az ukrán cégtemetők. A Bors októberben járt utána, hogy Hajdú Péter műsorgyártó cégének új cégvezetője egy olyan beregszászi idénymunkás, aki soha nem találkozott Hajdúval. Megjelenése után nem sokkal a magyar sztár kiszállt a vállalkozásból.